深圳私人调查取证-独家调查|一家难以找到地址的深圳公司反复犯有欺诈行为，并已成为“中国数字零售巨头”
Blue Whale News, October 14 (Reporters Zhai Aofeng and Ye Zi) If it weren't for the outside world to accidentally discover the same press conference photo, it was used by two different companies as publicity and distribution materials to the outside world, the fraud of such a Shenzhen enterprise (Guangdong) Holding Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the "the electric protagonist") may continue to be submerged in the大量未经证实的信息由各种媒体不断发布，这些虚假信息共同“铸造”电动主角“中国数字零售巨头”的响亮标题。
在试图揭示公司的欺诈行为之前，蓝鲸新闻仅限于公共信息。这是一家在深圳注册的公司。在相关媒体发布的信息中，它被称为“中国数字零售巨头”；今年8月，该公司的主人公在深圳赢得了6.65亿元人民币的一块土地，该土地将用于建造总部基地。它购买了包括华为Mate60 Equity版本在内的五台手机，需求为100,000个单位，等等。
但是令人惊讶的是，随着蓝鲸新闻的深入调查和验证，它向公众披露的大多数信息涉及融资，合作等。更令人难以置信的是，一家声称已在2020年之后完成了数亿人民币的多个融资的公司在自己的办公室里没有一个办公室，而且更有可能是一家代理机构控股公司。
根据工业和商业信息，这是一家经常发布虚假信息的公司。今年7月24日，它将注册机构从南汉局改为深圳市场监督和行政局。在当前严格的市场监督下，很难确定难以找到办公地址的深圳公司的业务模型，有关融资签署仪式信息的信息取决于图片深圳调查，并构成了土地征用事实。仍然很难确定什么是业务模型以及如何保持连续和正常运行。其频繁发布的虚假信息是否会带来相关的负面影响，也值得相关部门的关注。
虚构的融资，伪造合作，制造土地征用事实
在对蓝鲸新闻的调查和验证期间，主角的最直接欺诈行为是通过照片编辑和更改信息等技术手段将市场上一些知名公司发布的信息转变为自己的信息，并将其发布给公众。
例如，今年8月，一些媒体发表了一篇文章说：“电力的主角完成了一轮融资7亿元人民币，融资由Zhen Fund，IDG Capital，Jingwei Venture Capital和New Hope Group共同投资。”同时，相关媒体还宣布了当时的电力行业主角的集体照片。
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经过询问，蓝鲸新闻记者发现，上述图片几乎与工业银行和新希望控股集团有限公司的照片相同。
资料来源：在线四川
随后，记者要求Zhen Fund和New Hope Group进行验证，即电视转播的主角上述新闻是假新闻。新希望小组的一个人说：“主角的照片是假的。我认识照片中的人。Zhen Fund的一个人已从Zhen Fund辞职。”
同时，Tianyan检查信息显示，在电力领导者的融资历史栏中，只有天使圆融资趋势，并且没有前一轮融资。
资料来源：Tianyan检查
然后，蓝鲸新闻记者打电话给主人公留下的手机号码提问，而另一方被关闭。
巧合的是，除了上述欺诈性融资信息外，还有一些公众信息，即主角在今年8月与eBay签署了一项战略合作协议，并共同发布了“消费者电子跨境电子商务出口白皮书”白皮书“以及虚假的信息”，并且还有明显的图片范围。
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经过记者的调查，eBay和全球资源签署了“消费电子跨境电子商务出口白皮书”，并共同发布。白皮书于2022年3月9日发布。
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据了解，作为一家纳斯达克上市公司，eBay通常会发布大规模合作的公告，但记者没有询问eBay和电场的主角。
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最后，蓝鲸新闻还在eBay的公共关系部证实，并确认相关信息是错误的：“图片是p，没有eBay的人。”
电力团伙的主角远不止于此。公共搜索信息显示，今年8月9日，Bao'an区Xin'an Street的A002-0082情节以6.65亿元的上市价格出售，而受让人作为主角。为了使信息更现实，相关信息，例如媒体访谈语调，甚至在相关文章中发表了，但是在相关的媒体网站上，蓝鲸新闻记者没有找到此报告。
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此外，在检查深圳公共资源贸易中心的网站之后，蓝鲸新闻发现，上述地块最初计划在2021年7月2日进行交易，但最终并未出售。记者还联系了深圳土地和资源局的工作人员，他说有关上述电子主角的土地获取的信息是“错误的”。
资料来源：深圳公共资源贸易中心网站
经常贴上公司解决的“数字巨头”
发现频繁的虚假信息后，记者试图调查公司。但是，在蓝鲸新闻根据工业和商业信息披露的公司地址进行了现场访问之后，该消息更加令人惊讶。 “巨型公司”实际上有自己的业务地址和注册地址。
根据Tianyancha的说法，电场的主人公（以前命名：中国科学与技术GUOFA（深圳）控股集团有限公司）于2020年3月4日成立，位于广东省深圳市。法律代表和最终的受益人都是周的曼彻恩。该公司的注册资本为1000万元人民币，天使循环已于2020年完成，交易金额为数千万元人民币。
资料来源：Tianyan检查
同时，电动应用的主角是一个高端电器购物中心，主要基于高端产品，例如国际品牌，进口商品，新技术和新产品。它致力于为高端客户提供高质量的服务。曾经被外界称为“中国数字零售巨头”。
根据Tianyan Check的说法，该公司当前的注册地址是201号建筑物，Qianwan 1st Road，Qianhai，Qianhai，深圳市洪孔合作区（位于深圳Qianhai Business Sertication Co.，Ltd。）。记者通过上述地址找到了位置，但是办公室工作人员告诉记者：“所有填写注册地址的公司均隶属隶属，并且没有公司实际上在地址上工作。如果您需要检查公司的实际办公室地址，请在108号旁边的楼梯上检查它。”
资料来源：由蓝鲸新闻记者拍摄
然后，记者询问办公室的实际业务地点，理由是他与电场的主角进行了业务往来。作为回应，工作人员说：“电场的主角已经两年没有提交他的实际业务地址。他仍在使用我们的地址作为注册地址，我们将其转移给了监管机构。”
同时，工作人员还向记者发布了一份报告，该报告在2021年为主人公的实际操作地址发布：建筑物210E，W2-B大楼，高科技工业村庄，第025号，高科技南部第四路，高科技区高科技区社区，Yuehai街，Yuehai街，Yuehai Street，Nanshan地区，Nanshan distrion，Guangdong省北山区。
资料来源：由蓝鲸新闻记者拍摄
在上述地址之后，记者到达了该地点，发现办公空间很小，很难满足Tianyan Check发布给电力主角的大型企业的规模。实际上，该地址目前位于的公司是深圳Jinyu会计公司有限公司。他回答：“我不知道。”
资料来源：由蓝鲸新闻记者拍摄
蒂亚尼安（Tianyan）检查显示，深圳市会计会计局有限公司（Ltd.秘书有限公司，他已经在这里工作了。
从这个角度来看，当时，电工的主角是否已经与会计机构的办公室讲话有隶属关系令人怀疑。
资料来源：Tianyan检查
上述公司在楼下遇到了一名房地产保安人员，并告诉记者：“有许多公司隶属于高金工业村的W2-B建筑物的第二层，基本上每个人都知道这些事情。”
值得注意的是，蒂亚尼（Tianyan）检查信息表明，主角在2022年的总资产为2.64亿元人民币，收入为1.69亿元。因此，这样，为什么公司甚至没有实际的业务地址？注册地址一直是隶属的吗？
资料来源：Tianyan检查
更奇怪的是，由主角在2022年购买社会保障的员工人数为0。
在这方面，一位律师告诉记者，Tianyancha等平台具有自己的数据更新频率和周期。如果该平台尚未进行最新的数据更新，将显示旧的社会保障信息，并且被保险人数为0。在这种情况下，工业和商业系统中显示的社会保障信息将为0。但是，这种行为违反了相关的法律法规。
此外，记者试图询问有关电子扑克的法定代表和最终受益人周曼的更多信息，但蒂亚尼（Tianyan）的检查表明，周（Zhou Manchun）仅在电力扑克（广东）控股集团（Guangdong）Holding Group Co.，Ltd。和Electric Poker（Guangdong）技术集团（Guangdong）Technology Group Co.，Ltd.
资料来源：Tianyan检查
更重要的是，深圳Jinyu会计机构有限公司成立于2017年。法律代表和受益人是在欺骗。公司的相关人员与电子主角主角的主要人员无关。从这个角度来看，为什么该会计机构让电场的主角隶属于办公室地址？
什么意图，还有更多类似的公司吗？
经常发布对自己有益的积极虚假信息，主角打算做什么？在当前的市场条件下，还有更多类似的公司吗？
北京贾维律师事务所的律师赵Zhanling在接受记者采访时说，上述事件通常分为两种情况。一个是一些公司制造此信息以从事某些犯罪活动，例如欺诈。另一个是有些公司有正常的业务活动，但是通过虚假或夸张的宣传，为了获得交易对手或潜在对手的信任，这种情况相对普遍。
“前者可能涉嫌犯罪，而后者也是一种非法行为，这是通过虚假宣传违反不公平竞争的行为，这违反了反对反对竞争法的规定，或者构成了对消费者的欺诈行为，并违反了《消费者权利保护法》的规定。”律师Zhao Zhanling说。
为什么公司仍然犯有相关的欺诈行为，即使他们知道自己是非法的？
跨境电子商务员工表示，可能主要是提高形象和知名度，以获得竞争优势，吸引投资和财务支持，满足内部利益需求，同时利用信息不对称和监管漏洞，并迎合市场热门趋势。
在接受《蓝鲸新闻》采访时，相关专家告诉《蓝鲸新闻》，虚假或夸张的宣传可以为自己带来便利，但也有相应的后果。以虚假的融资信息为例，如果企业的欺诈性融资行为是正确的，那将是一种极其危险的行为，这不仅会面临严重的法律制裁，而且会失去市场信任和支持。
一位银行家告诉记者，一旦一家公司拥有融资欺诈的历史，金融机构和其他投资者都将对公司高度警惕。
“在未来的融资过程中，公司将面临严格的审查和疑问，融资的困难将大大增加。即使公司有真正的融资需求和良好的发展前景，他们可能会发现由于以前的不良记录，很难获得财务支持。”上述银行家说。
上述专家说：“在当前的竞争性商业环境中深圳调查，公司应依靠实际绩效，创新产品和高质量的服务来吸引投资，而不是通过不当手段来吸引投资。”
市场监督部门如何更好地实施监督行为，例如电场主角的欺诈行为？
在这方面，记者从相关人员那里学到，一方面，监管机构应建立并改善信息收集和监视机制，包括使用大数据来监视，平稳的报告渠道以及加强行业信息共享；同时深圳商务调查，增加日常监督和执法工作，提高检查频率，进行特殊纠正，严格惩罚非法企业，并将其包括在信用黑名单中。另一方面，相关部门应加强公司主要职责的执行，并敦促企业通过宣传，教育和指导，签署承诺信件并建立可追溯性系统来诚实地运作。
